ML/TPF and Sanction Evasion Typologies and FIU Red Flags (Part II)

Šī interaktīvā apmācība piedāvā strukturētu un praktisku izpēti par visizplatītākajām tipoloģijām, kas tiek izmantotas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā (NILL), terorisma finansēšanā (TF) un starptautisko sankciju apiešanā.

Programma sniedz ieskatu reālās situācijās, kā noziedzīgi tīkli izmanto finanšu sistēmas, kā arī aprīko profesionāļus ar prasmēm, lai identificētu riska pazīmes, novērtētu riska ietekmi un piemērotu mērķētus preventīvus pasākumus.

Kurss ir paredzēts darbības atbilstības speciālistiem, NILL analītiķiem, iekšējiem auditoriem un uzraudzības iestāžu profesionāļiem. Tas apvieno teoriju ar praktiskiem gadījumu piemēriem, kontroles dienestu indikatoriem un efektīvu iekšējo kontroles mehānismu apskatu.